
července 16, 2023
IPC
Podezření z podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a neplnění zákonných povinností při správě majetku třetí osobou.
Naše role: Odborná pomoc správcům i zakladatelům svěřenských fondů při správě majetku a nápravě plnění zákonných povinností správce.
Spolupráce s AK Bultas, Kvítkova, Kareta a partneři
Aktuální situace:
- Zastupujeme správce svěřenských fondů i jejích zakladatele při jednání o vypořádání majetku
- Kompletace veškeré povinné dokumentace svěřenských fondů včetně zajištění daňových závěrek
- Dne 12.7.2023 v sídle společnosti zasahovala NCOZ z důvodu podezření z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti
- Aktuálně shromažďujeme skupinu věřitelů, kteří chtějí společně bránit své zájmy, následně zajistíme přihlášení jejich pohledávek v trestním řízení a komunikaci s orgány činných v trestním řízení