picture

července 16, 2023

IPC

Podezření z podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a neplnění zákonných povinností při správě majetku třetí osobou.

Naše role: Odborná pomoc správcům i zakladatelům svěřenských fondů při správě majetku a nápravě plnění zákonných povinností správce. 

Spolupráce s AK Bultas, Kvítkova, Kareta a partneři 

 

Aktuální situace:

  • Zastupujeme správce svěřenských fondů i jejích zakladatele při jednání o vypořádání majetku
  • Kompletace veškeré povinné dokumentace svěřenských fondů včetně zajištění daňových závěrek
  • Dne 12.7.2023 v sídle společnosti zasahovala NCOZ z důvodu podezření z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti 
  • Aktuálně shromažďujeme skupinu věřitelů, kteří chtějí společně bránit své zájmy, následně zajistíme přihlášení jejich pohledávek v trestním řízení a komunikaci s orgány činných v trestním řízení 
  • Dne 11.10.2023 byl prohlášen úpadek společnosti Service & Property Consulting a.s., nyní je lhůta 2 měsíce na přihlášení pohledávek 
  • Dne 11.12.2023 skončila lhůta pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení společnosti Service & Property Consulting a.s., všichni naši klienti byli řádně a včas přihlášeni
  • Dne 11.1. 2024 bylo zahájeno insolvenční řízení společnosti Invest & Property Consulting, a.s.
  • Koncem ledna 2024 bylo zahájeno trestní stíhání 4 fyzických osob (z toho jednoho cizince) v souvislosti s prověřováním zvlášť závažného zločinu podvod dle § 209 trestního zákoníku. 

IPC v médiích

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-investicni-podvod-za-pul-miliardy-skrz-sverenske-fondy-policie-obvinila-ctyri-lidi-40460127

https://archiv.hn.cz/c7-67285480-16m9ma-a1b909f093264c5

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-majetek-firmy-jez-platila-ruskou-propagandu-klausova-muze-byl-zablokovan-236058

 

Email

Zašlete nám zprávu