IPC

Podezření z podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a neplnění zákonných povinností při správě majetku třetí osobou.

Naše role: Odborná pomoc správcům i zakladatelům svěřenských fondů při správě majetku a nápravě plnění zákonných povinností správce. 

Spolupráce s AK Bultas, Kvítkova, Kareta a partneři 

 

Aktuální situace:

• Zastupujeme správce svěřenských fondů i jejích zakladatele při jednání o vypořádání majetku
• Kompletace veškeré povinné dokumentace svěřenských fondů včetně zajištění daňových závěrek
• Dne 12.7.2023 v sídle společnosti zasahovala NCOZ z důvodu podezření z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti 
• Aktuálně shromažďujeme skupinu věřitelů, kteří chtějí společně bránit své zájmy, následně zajistíme přihlášení jejich pohledávek v trestním řízení a komunikaci s orgány činných v trestním řízení